CDMX
Llevan a juicio a banda de factureros El Caballito; defraudación supera los 12 mil mdp
Periodismo MAS.
Ciudad de México. Un juez federal decretó la vinculación a proceso en contra de 8 integrantes de la red de factureros y lavadores de dinero identificada como “Del Caballito”, que según las autoridades habrían realizado transacciones por alrededor de 12 mil millones de pesos.
De acuerdo con la identificación que la Fiscalía General de la República (FGR) entregó al Poder Judicial de la Federación los imputados fueron identificados como Maikol Leonardo Lasso Cervantes, Laura Belén López Flores, Luis Alejandro Araujo Duarte, Elda Leticia Barraza Castillo, Manuel Alejandro Farfán, Montserrat Viridiana Ochoca, Lilia Eréndira Ávila Pulido y Salvador Villaseñor López.
Los ahora imputados serán juzgados por su presunta participación en el delito de expedición de comprobantes fiscales falsos.
El juez federal decretó, luego de considerar los argumentos del Ministerio Público federal, que los imputados deben permanecer en prisión preventiva.
Se debe mencionar que en días pasados la FGR y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realizaron de manera simultánea cateos en inmuebles ubicados en Jalisco, Colima, Sonora, Aguascalientes, Quintana Roo y Michoacán.
Esta ha sido una de las mayores operaciones en contra de grupos dedicados a emitir facturas falsas y con apoyo de empresas establecidas realizar operaciones financieras para “lavar” recursos de procedencia ilícita y afectar a la hacienda pública.
